中国禁限清单 × 境外制裁清单 —— 筛查、穿透、冲突决策、留痕
| 环节 | 本工具 | 专业商用数据库 |
|---|---|---|
| 检索 | 13 个来源官方入口一键跳转 + 检索词生成 | 自动化批量检索 |
| 关联方数据 | 不提供（需你自行获取并录入） | 核心优势：全球股权与关联图谱 |
| 50% 穿透 | 按你录入的股权结构做多法域计算 | 自动穿透 |
| 冲突决策 | 本工具核心：中外义务冲突时输出法定路径 | 一般不覆盖 |
| 延伸适用 | 本工具核心：逐项核查清单 | 一般不覆盖 |
| 义务时限 / 申请 | 本工具核心：时限倒计时与申请材料清单 | 一般不覆盖 |
| 证据留痕 | 本地哈希 + 结构化底稿导出 | 各有方案 |
结论不冲突：该买专业数据库还是要买。本工具解决的是专业数据库不覆盖的中国法判断环节。
| 步 | 动作 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 录入对象 | ② 筛查执行，中文或拉丁文均可，支持批量 |
| 2 | 生成检索词 | 去掉行政区划与组织形式后缀，取核心字号，生成拉丁候选词供你复核 |
| 3 | 跳转官方入口 | 13 个来源逐个跳转核对，结果在页面内回填 |
| 4 | 股权穿透 | ③ 录入股权结构，自动算各法域累积持股与视同命中 |
| 5 | 冲突决策 | ④ 勾选命中情形，输出法定路径、必做/禁止动作与依据条文 |
| 6 | 延伸适用核查 | ⑤ 中国各清单的延伸规则逐项打勾 |
| 7 | 留痕导出 | ⑦ 生成结构化底稿与报告 |
每行一个。中文、拉丁文均可，可带地址与常用名（用逗号或竖线分隔的其余字段会一并保留到底稿）。
用行首空格表示层级：第 1 层 = 被筛查对象的直接股东，多 2 个空格 = 再上一级的股东。 每行格式「名称 持股百分比」。可整段从表格粘贴。
| 法域 / 清单 | 阈值 | 是否聚合多个被列名股东 | 本工具口径 |
|---|---|---|---|
| 美国 OFAC | 持股 ≥ 50% | 是（合计聚合） | 沿路径连乘，对被列名股东的累积持股求和后判 ≥50% |
| 欧盟 EU | 持股 ≥ 50% | 是 | 同上 |
| 英国 UK | 持股 > 50% | 否（不合计聚合） | 单个被列名股东累积持股 >50% 才派生 |
| 联合国 UN | 不适用 | — | 仅按列名，不派生 |
| 美国 BIS | 关联方规则 | — | 相关安排暂停期内仅按列名适用，起止以官方公告为准 |
| 中国各清单 | 无普遍 50% 规则 | — | 以公告列名主体为准；特定稀土物项公告另有「控股 50% 及以上的子公司、分公司」口径，限于该特定物项，并非普遍规则 |
外国法清单的适用与阈值，请以各法域官方最新公告为准，并由当地执业律师核验；本工具只做你录入数据下的算术推演。
中国各清单的效力以公告列名的主体为准，但公告可以依法延伸。 凡属公告级延伸与法定逐案裁量的情形，本工具一律提示按公告原文逐项人工核查，不代替使用者作需要法律判断的延伸认定。
选定触发日，自动推算各法定时限。时限依据见 ⑧，均经官方文本核对。
被禁止或限制的交易，并非一律无路可走。四类路径的受理机关、依据与材料清单如下。
本工具不做 RFC 3161 时间戳签注——那需要联网向第三方时间戳机构申请，与「数据不出境」冲突。 这里做的是本地哈希：把本轮全部输入与结论序列化后计算 SHA-256，用于证明「这份底稿自生成后未被改动」。 若需对外举证，请另行办理可信时间戳或公证。
以下均按现行有效版本核对，引用精确到条；标注「★」的是本工具判断逻辑所直接依赖的条文。